Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії та незаконних мережевих ринків
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ та незаконних мережевих ринків». У звіті системно аналізуються новітні форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема, акцентується на новій цифровій екосистемі злочинності, що будується навколо центрів шахрайства в мережі, інтегруючи мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних мережевих ринків.
5 травня 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Армії Карен національності М'янми (KNA) та її лідерів і родичів, визнаних значною транснаціональною злочинною організацією, яка домінує та сприяє здійсненню кібершахрайства, торгівлі людьми та транснаціонального відмивання грошей. Контрольований KNA прикордонний район між М'янмою та Таїландом став місцем скупчення кількох шахрайських груп. 1 травня 2025 року Мережа фінансових злочинів США також включила Huione Group до числа основних об'єктів уваги з відмивання грошей, зазначивши, що вона є ключовим каналом для відмивання кримінальних доходів шахрайських груп.
Звіт вказує на те, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні угруповання швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними та торгівлю людьми як засоби отримання прибутку, і створюють транснаціональну, високоактивну, низьковитратну систему чорної економіки через онлайн-гемблінг, постачальників віртуальних активів, підземні ринки Telegram і мережі криптоплатежів. Ця тенденція спочатку різко проявилася в субрегіоні Меконгу і швидко поширилася на Південну Азію, Африку, Латинську Америку та інші регіони з слабким регулюванням, формуючи помітний "сірий експорт".
UNODC попереджає, що такі кримінальні моделі вже мають високий ступінь систематизації, професійності та глобалізації, і покладаються на новітні технології, які постійно еволюціонують, ставши важливою сліпою зоною міжнародного управління безпекою. У відповідь на постійно зростаючу загрозу звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в режимі реального часу між правоохоронними органами та будувати механізми міжкордонної співпраці, а також створити більш ефективну систему управління боротьби з відмиванням грошей і шахрайством, щоб стримати цей швидко зростаючий глобальний ризик безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
З швидким розширенням мережевої злочинності в Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні групи використовують слабке управління регіону, зручну транснаціональну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, промислових злочинних мереж. Від М'янми до Сіануквіля в Камбоджі, центри шахрайства не лише великі за масштабом, а й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для ухилення від покарання та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність і адаптивність співіснують
Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність та адаптивність, здатні швидко коригувати місця своєї діяльності відповідно до правоохоронного тиску, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор в Камбоджі, численні шахрайські угрупування перенесли свою діяльність до спеціальних економічних зон, таких як Шанські штати в М'янмі та Золотий трикутник Лаосу, а згодом, через військові конфлікти в М'янмі та спільні дії правоохоронців, знову перемістилися на Філіппіни, в Індонезію та інші країни, утворивши цикл "проведення операцій---переміщення---повернення". Ці угрупування маскуються під казино, прикордонні економічні зони, курорти та інші фізичні об'єкти, одночасно "заглиблюючись" у більш віддалені, з низьким рівнем правоохоронного контролю сільські райони та прикордонні території, щоб уникнути централізованих рейдів. Крім того, організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські пункти розосереджуються по житлових будинках, готелях, а навіть всередині аутсорсингових компаній, що демонструє їхню потужну стійкість до виживання та можливості перерозподілу.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи вже не є розсіяними бандами, а створили "вертикально інтегрований кримінальний промисловий ланцюг", що охоплює від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Вгору залежать від платформ, таких як Telegram, для отримання даних про жертв з усього світу; на середньому етапі шахрайство здійснюється через "схеми наживки", "псевдозакони", "інвестиційні спокуси"; внизу ж покладаються на підпільні фінансові установи, OTC позабіркову торгівлю та платежі в стабільних монетах (наприклад, USDT) для очищення коштів і трансакцій через кордон. За даними UNODC, у 2023 році шахрайство з криптовалютою призвело до економічних втрат тільки в США, які перевищили 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів можна віднести до так званих "схем наживки", які найпоширеніші в Південно-Східній Азії. Масштаби прибутків від шахрайства досягли "промислового рівня", сформувавши стабільний замкнутий цикл прибутку, що привертає все більше транснаціональних кримінальних угруповань.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення шахрайської індустрії супроводжується системною торгівлею людьми та примусовою працею. Джерела персоналу шахрайських парків охоплюють понад 50 країн світу, особливо молодь з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки та інших регіонів, які часто стають жертвами через фальшиві вакансії "високоплачуваного обслуговування клієнтів" або "технічних посад", потрапляючи в країну, де їхні паспорти конфісковуються, вони піддаються насильству та навіть кілька разів перепродаються. На початку 2025 року тільки в штаті Карен у М'янмі було одноразово депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайської економіки + сучасного рабства" вже не є окремим явищем, а стала основою для людської підтримки в усій індустрії, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та екосистема злочинних технологій продовжує еволюцію
Злочинні угруповання мають надзвичайно високу технологічну адаптивність, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванням, створюючи "технологічну незалежність + інформаційний чорний ящик" кримінальну екосистему. З одного боку, вони зазвичай розгортають інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, системи внутрішньої мережі тощо, виходячи з-під контролю місцевих комунікацій, досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, активно використовують зашифровану комунікацію (наприклад, групи з кінцевим шифруванням Telegram), контент, згенерований AI (Deepfake, віртуальні ведучі), автоматизовані сценарії фішингу тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та ступінь маскування. Деякі організації також запустили платформу "Шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), надаючи іншим угрупованням технічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктізації та сервісізації кримінальної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно орієнтована модель значно послаблює ефективність традиційних правоохоронних засобів.
 Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки технологій шахрайства, де деякі кримінальні угруповання заснували компанії з розробки "білих марок" ігрового програмного забезпечення, щоб надавати технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: підпільні фінансові схеми, які сприяють трансакціям між країнами, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей (наприклад, справа групи Sun City).
Японія: у 2024 році втрати від мережевих шахрайств зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії.
Південна Корея: Зростання шахрайств з криптовалютою, злочинні групи використовують стабільні монети в корейських вонах (такі як USDT, прив'язаний до KRW), щоб відмивати гроші.
Індія: Громадян торгували до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, уряд Індії врятував понад 550 людей у 2025 році.
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом трудових ресурсів для шахрайства, частина жертв була обманута і перепродана до Південно-Східної Азії після того, як їх заманили до Дубая.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: Нігерія стала важливою метою для азійських шахрайських мереж, що розвиваються в Африці. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угруповання, арештовано 148 китайських громадян та 40 філіппінців, які були залучені до шахрайства з криптовалютами.
Замбія: У квітні 2024 року Замбія викрила шахрайську групу, заарештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських лідери шахрайства, яких засудили до максимального терміну 11 років ув'язнення.
Ангола: наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масова операція, внаслідок якої десятки громадян Китаю були затримані за підозрою у участі в онлайн-азартних іграх, шахрайстві та кіберзлочинах.
![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Південна Америка
Бразилія: у 2025 році ухвалено Закон про легалізацію онлайн-гемблінгу, але кримінальні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: ліквідовано тайванську злочинну групу "Червоний дракон", звільнено понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: Наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи комісію 0%-6% для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний винуватець справи про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішний будинок у Дубаї, використовуючи компанії-«примари» для переміщення коштів. Шахрайські угруповання відкривають у Дубаї "центри набору персоналу", щоб заманювати робітників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: частина китайських шахрайських голів отримує турецький паспорт через інвестиційні програми громадянства, уникаючи міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З розвитком заходів проти традиційних злочинних методів, злочинні угрупування Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалют, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, які не лише надають шахрайським угрупуванням, торговцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним суб'єктам можливість проводити шахрайські операції.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FromMinerToFarmer
· 08-02 23:23
Це місце ще має вислів "краби ситі, риба смачна"? Справді, це ціла вовча яма.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TestnetNomad
· 08-02 04:35
Шахраї ще наважуються бути такими відвертими, чекайте на санкції.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:35
Чорні гроші справді нікуди не подіти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
YieldWhisperer
· 08-02 04:33
тільки що відстежив кілька підозрілих гаманців... класичний шаблон відмивання грошей, смх. бачив цю ж саму схему ще в '21
Переглянути оригіналвідповісти на0
JustHereForAirdrops
· 08-02 04:27
Цей криптосвіт відмивання грошей вже на небесах, неймовірно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidnightMEVeater
· 08-02 04:20
Доброго ранку, друзі! Арбітражні акули колективно мігрують на темний ставок покататися на хвилях. Кордон завжди є найсмачнішою арбітражною зоною.
Глобальне розширення шахрайських груп в Південно-Східній Азії: віртуальні активи стають новим каналом для відмивання грошей
Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії та незаконних мережевих ринків
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ та незаконних мережевих ринків». У звіті системно аналізуються новітні форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема, акцентується на новій цифровій екосистемі злочинності, що будується навколо центрів шахрайства в мережі, інтегруючи мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних мережевих ринків.
5 травня 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Армії Карен національності М'янми (KNA) та її лідерів і родичів, визнаних значною транснаціональною злочинною організацією, яка домінує та сприяє здійсненню кібершахрайства, торгівлі людьми та транснаціонального відмивання грошей. Контрольований KNA прикордонний район між М'янмою та Таїландом став місцем скупчення кількох шахрайських груп. 1 травня 2025 року Мережа фінансових злочинів США також включила Huione Group до числа основних об'єктів уваги з відмивання грошей, зазначивши, що вона є ключовим каналом для відмивання кримінальних доходів шахрайських груп.
Звіт вказує на те, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні угруповання швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними та торгівлю людьми як засоби отримання прибутку, і створюють транснаціональну, високоактивну, низьковитратну систему чорної економіки через онлайн-гемблінг, постачальників віртуальних активів, підземні ринки Telegram і мережі криптоплатежів. Ця тенденція спочатку різко проявилася в субрегіоні Меконгу і швидко поширилася на Південну Азію, Африку, Латинську Америку та інші регіони з слабким регулюванням, формуючи помітний "сірий експорт".
UNODC попереджає, що такі кримінальні моделі вже мають високий ступінь систематизації, професійності та глобалізації, і покладаються на новітні технології, які постійно еволюціонують, ставши важливою сліпою зоною міжнародного управління безпекою. У відповідь на постійно зростаючу загрозу звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в режимі реального часу між правоохоронними органами та будувати механізми міжкордонної співпраці, а також створити більш ефективну систему управління боротьби з відмиванням грошей і шахрайством, щоб стримати цей швидко зростаючий глобальний ризик безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
З швидким розширенням мережевої злочинності в Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні групи використовують слабке управління регіону, зручну транснаціональну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, промислових злочинних мереж. Від М'янми до Сіануквіля в Камбоджі, центри шахрайства не лише великі за масштабом, а й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для ухилення від покарання та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність і адаптивність співіснують
Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність та адаптивність, здатні швидко коригувати місця своєї діяльності відповідно до правоохоронного тиску, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор в Камбоджі, численні шахрайські угрупування перенесли свою діяльність до спеціальних економічних зон, таких як Шанські штати в М'янмі та Золотий трикутник Лаосу, а згодом, через військові конфлікти в М'янмі та спільні дії правоохоронців, знову перемістилися на Філіппіни, в Індонезію та інші країни, утворивши цикл "проведення операцій---переміщення---повернення". Ці угрупування маскуються під казино, прикордонні економічні зони, курорти та інші фізичні об'єкти, одночасно "заглиблюючись" у більш віддалені, з низьким рівнем правоохоронного контролю сільські райони та прикордонні території, щоб уникнути централізованих рейдів. Крім того, організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські пункти розосереджуються по житлових будинках, готелях, а навіть всередині аутсорсингових компаній, що демонструє їхню потужну стійкість до виживання та можливості перерозподілу.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи вже не є розсіяними бандами, а створили "вертикально інтегрований кримінальний промисловий ланцюг", що охоплює від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Вгору залежать від платформ, таких як Telegram, для отримання даних про жертв з усього світу; на середньому етапі шахрайство здійснюється через "схеми наживки", "псевдозакони", "інвестиційні спокуси"; внизу ж покладаються на підпільні фінансові установи, OTC позабіркову торгівлю та платежі в стабільних монетах (наприклад, USDT) для очищення коштів і трансакцій через кордон. За даними UNODC, у 2023 році шахрайство з криптовалютою призвело до економічних втрат тільки в США, які перевищили 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів можна віднести до так званих "схем наживки", які найпоширеніші в Південно-Східній Азії. Масштаби прибутків від шахрайства досягли "промислового рівня", сформувавши стабільний замкнутий цикл прибутку, що привертає все більше транснаціональних кримінальних угруповань.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення шахрайської індустрії супроводжується системною торгівлею людьми та примусовою працею. Джерела персоналу шахрайських парків охоплюють понад 50 країн світу, особливо молодь з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки та інших регіонів, які часто стають жертвами через фальшиві вакансії "високоплачуваного обслуговування клієнтів" або "технічних посад", потрапляючи в країну, де їхні паспорти конфісковуються, вони піддаються насильству та навіть кілька разів перепродаються. На початку 2025 року тільки в штаті Карен у М'янмі було одноразово депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайської економіки + сучасного рабства" вже не є окремим явищем, а стала основою для людської підтримки в усій індустрії, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та екосистема злочинних технологій продовжує еволюцію
Злочинні угруповання мають надзвичайно високу технологічну адаптивність, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванням, створюючи "технологічну незалежність + інформаційний чорний ящик" кримінальну екосистему. З одного боку, вони зазвичай розгортають інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, системи внутрішньої мережі тощо, виходячи з-під контролю місцевих комунікацій, досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, активно використовують зашифровану комунікацію (наприклад, групи з кінцевим шифруванням Telegram), контент, згенерований AI (Deepfake, віртуальні ведучі), автоматизовані сценарії фішингу тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та ступінь маскування. Деякі організації також запустили платформу "Шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), надаючи іншим угрупованням технічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктізації та сервісізації кримінальної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно орієнтована модель значно послаблює ефективність традиційних правоохоронних засобів.
 Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки технологій шахрайства, де деякі кримінальні угруповання заснували компанії з розробки "білих марок" ігрового програмного забезпечення, щоб надавати технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: підпільні фінансові схеми, які сприяють трансакціям між країнами, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей (наприклад, справа групи Sun City).
Японія: у 2024 році втрати від мережевих шахрайств зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії.
Південна Корея: Зростання шахрайств з криптовалютою, злочинні групи використовують стабільні монети в корейських вонах (такі як USDT, прив'язаний до KRW), щоб відмивати гроші.
Індія: Громадян торгували до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, уряд Індії врятував понад 550 людей у 2025 році.
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом трудових ресурсів для шахрайства, частина жертв була обманута і перепродана до Південно-Східної Азії після того, як їх заманили до Дубая.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: Нігерія стала важливою метою для азійських шахрайських мереж, що розвиваються в Африці. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угруповання, арештовано 148 китайських громадян та 40 філіппінців, які були залучені до шахрайства з криптовалютами.
Замбія: У квітні 2024 року Замбія викрила шахрайську групу, заарештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських лідери шахрайства, яких засудили до максимального терміну 11 років ув'язнення.
Ангола: наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масова операція, внаслідок якої десятки громадян Китаю були затримані за підозрою у участі в онлайн-азартних іграх, шахрайстві та кіберзлочинах.
![UNODC опублікував звіт про ситуацію з шахрайством у Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Південна Америка
Бразилія: у 2025 році ухвалено Закон про легалізацію онлайн-гемблінгу, але кримінальні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: ліквідовано тайванську злочинну групу "Червоний дракон", звільнено понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: Наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи комісію 0%-6% для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний винуватець справи про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішний будинок у Дубаї, використовуючи компанії-«примари» для переміщення коштів. Шахрайські угруповання відкривають у Дубаї "центри набору персоналу", щоб заманювати робітників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: частина китайських шахрайських голів отримує турецький паспорт через інвестиційні програми громадянства, уникаючи міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З розвитком заходів проти традиційних злочинних методів, злочинні угрупування Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалют, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, які не лише надають шахрайським угрупуванням, торговцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним суб'єктам можливість проводити шахрайські операції.