Блокчейн епохи: міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи
З розвитком технологій блокчейн-мережі, такі як Ethereum, що представляють публічні ланцюги, демонструють свій величезний потенціал як наступного покоління Інтернету цінностей. Ця глобальна публічна інфраструктура дозволяє здійснювати передачу даних з точки в точку, безкоштовний доступ, інформацію, що є відкритою і прозорою, а також незмінною. Проте децентралізований характер блокчейн-мережі також призводить до відсутності регулювання, що викликає тенденцію до міжнародної та прихованої злочинності, такої як шахрайство, крадіжки, відмивання грошей. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування у міжнародному масштабі вже не можуть ефективно регулювати ці нові види злочинів.
Ця ситуація спонукає країни до значних реформ традиційних систем кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному масштабі. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики трансакцій Web3-операторів за кордоном на основі відповідних правових норм Китаю.
Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перш ніж обговорювати міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, нам потрібно зрозуміти основне поняття "суверенітет". Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що надає державам найвищу та остаточну владу на їхній території. Одночасно принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб держави поважали одна одну і не втручалися у внутрішні справи інших країн.
На основі концепції суверенітету, здійснення юрисдикції можна поділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім вираженням суверенітету держави, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи, як форма "правоохоронної юрисдикції", неминуче підлягають суворим обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, розширюють свою юрисдикцію, здійснюючи довгомірну юрисдикцію над закордонними підприємствами та особами, що насправді є зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Крос-блокова кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю
Визначення юрисдикції
Китай здійснює транснаціональну кримінальну юрисдикцію, головним чином, на основі трьох принципів:
Щодо особистої юрисдикції громадян Китаю
Захист юрисдикції для іноземних громадян
Загальна юрисдикція на основі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань
Щодо злочинних дій громадян Китаю за кордоном, юрисдикція зазвичай визначається згідно з принципом особистої юрисдикції. Стаття 7 Кримінального кодексу Китайської Народної Республіки stipuluє, що для громадян Китаю, які вчинили злочин за кордоном, застосовується китайський кримінальний кодекс, але максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років може не застосовуватися.
Щодо злочинних діянь іноземних громадян за межами Китаю, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам, стаття 8 Кримінального кодексу встановлює, що якщо мінімальне покарання становить три роки позбавлення волі або більше, може бути застосовано китайське законодавство, якщо тільки згідно з законами країни скоєння злочину не передбачено покарання.
Перед подачею запиту про міжнародну правову допомогу, судові органи Китаю також повинні провести перевірку відповідно до "принципу подвійного злочину". Лише коли злочинна дія вважається злочином і підлягає покаранню як за китайським, так і за законодавством запитуваної країни, можна подати запит на правову допомогу.
Процедура співпраці в кримінальному правосудді
Кримінально-правова допомога є основою для міждержавної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності. Закон Китаю "Про міжнародну кримінально-правову допомогу" визначає обсяг кримінально-правової допомоги, включаючи вручення документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, накладення арешту та заморожування майна, що підлягає розгляду.
Суб'єкт, що подає запит про правову допомогу в кримінальному судочинстві, визначається залежно від наявності відповідних договорів. Для країн, що мають договір про допомогу, запит подається Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним народним судом та іншими органами в межах їхніх повноважень. Для країн, з якими не підписано договір про допомогу, питання вирішуються дипломатичним шляхом.
Приклад аналізу: Справа про шахрайство з криптоактивами через кордон
Наприкінці 2022 року прокуратура району Цзинань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинна група залучала жертв до груп торгівлі акціями, під виглядом "досвідченого наставника" знайомила з ринковими тенденціями акцій та інвестиціями в криптовалюти, здійснюючи шахрайство.
Поліція Шанхаю провела розслідування і виявила, що це міжнародна група шахраїв, яка займається телефонними шахрайствами, прикриваючись кількома "гральними" веб-сайтами або інвестиційними платформами, щоб заманити жертв інвестувати.
Варто зазначити, що в даній справі правоохоронні органи не зверталися до іноземних органів за судовою допомогою, а проводили операцію на території країни, в результаті чого було затримано 59 підозрюваних у злочинах, які повернулися з-за кордону. Це відображає те, що, хоча Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальних справах з багатьма країнами, фактичний рівень використання цих угод не є високим, що може бути пов'язано з низькою ефективністю, складними процедурами та іншими причинами.
Висновок
Потрібно підкреслити, що працівники Web3 не є "вродженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочинним. Поточне нерозуміння суспільством працівників Web3 частково походить від деяких нормативних документів, які мають заперечувальне ставлення до Блокчейн технологій та криптоактивів, а також від наявності в деяких регіонах явища "прагнення до вигоди в правозастосуванні".
Проте, якщо громадяни Китаю під прикриттям криптоактивів вчиняють злочини проти громадян Китаю за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому, працівники Web3, здійснюючи прикордонну діяльність, повинні добре розуміти відповідні юридичні ризики та забезпечити законність і відповідність своїй діяльності.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ColdWalletGuardian
· 4год тому
Ой, регулювання знову посилилося.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterWang
· 6год тому
Що-що-що все контролюється, це мене справді налякало.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xTherapist
· 08-09 18:01
Ці закони не можуть контролювати диких собак у блокчейні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugpullTherapist
· 08-09 17:46
Ця регуляція не принесла результатів, а все одно обдурює людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_therapist
· 08-09 17:33
Регуляторні заходи можуть бути будь-якими, але не зможуть зупинити руки невдах.
Нові виклики міжнародного кримінального юрисдикції та правозастосування в епоху Блокчейн
Блокчейн епохи: міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи
З розвитком технологій блокчейн-мережі, такі як Ethereum, що представляють публічні ланцюги, демонструють свій величезний потенціал як наступного покоління Інтернету цінностей. Ця глобальна публічна інфраструктура дозволяє здійснювати передачу даних з точки в точку, безкоштовний доступ, інформацію, що є відкритою і прозорою, а також незмінною. Проте децентралізований характер блокчейн-мережі також призводить до відсутності регулювання, що викликає тенденцію до міжнародної та прихованої злочинності, такої як шахрайство, крадіжки, відмивання грошей. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування у міжнародному масштабі вже не можуть ефективно регулювати ці нові види злочинів.
Ця ситуація спонукає країни до значних реформ традиційних систем кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному масштабі. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики трансакцій Web3-операторів за кордоном на основі відповідних правових норм Китаю.
Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перш ніж обговорювати міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, нам потрібно зрозуміти основне поняття "суверенітет". Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що надає державам найвищу та остаточну владу на їхній території. Одночасно принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб держави поважали одна одну і не втручалися у внутрішні справи інших країн.
На основі концепції суверенітету, здійснення юрисдикції можна поділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім вираженням суверенітету держави, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи, як форма "правоохоронної юрисдикції", неминуче підлягають суворим обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, розширюють свою юрисдикцію, здійснюючи довгомірну юрисдикцію над закордонними підприємствами та особами, що насправді є зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Крос-блокова кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю
Визначення юрисдикції
Китай здійснює транснаціональну кримінальну юрисдикцію, головним чином, на основі трьох принципів:
Щодо злочинних дій громадян Китаю за кордоном, юрисдикція зазвичай визначається згідно з принципом особистої юрисдикції. Стаття 7 Кримінального кодексу Китайської Народної Республіки stipuluє, що для громадян Китаю, які вчинили злочин за кордоном, застосовується китайський кримінальний кодекс, але максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років може не застосовуватися.
Щодо злочинних діянь іноземних громадян за межами Китаю, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам, стаття 8 Кримінального кодексу встановлює, що якщо мінімальне покарання становить три роки позбавлення волі або більше, може бути застосовано китайське законодавство, якщо тільки згідно з законами країни скоєння злочину не передбачено покарання.
Перед подачею запиту про міжнародну правову допомогу, судові органи Китаю також повинні провести перевірку відповідно до "принципу подвійного злочину". Лише коли злочинна дія вважається злочином і підлягає покаранню як за китайським, так і за законодавством запитуваної країни, можна подати запит на правову допомогу.
Процедура співпраці в кримінальному правосудді
Кримінально-правова допомога є основою для міждержавної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності. Закон Китаю "Про міжнародну кримінально-правову допомогу" визначає обсяг кримінально-правової допомоги, включаючи вручення документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, накладення арешту та заморожування майна, що підлягає розгляду.
Суб'єкт, що подає запит про правову допомогу в кримінальному судочинстві, визначається залежно від наявності відповідних договорів. Для країн, що мають договір про допомогу, запит подається Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним народним судом та іншими органами в межах їхніх повноважень. Для країн, з якими не підписано договір про допомогу, питання вирішуються дипломатичним шляхом.
Приклад аналізу: Справа про шахрайство з криптоактивами через кордон
Наприкінці 2022 року прокуратура району Цзинань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинна група залучала жертв до груп торгівлі акціями, під виглядом "досвідченого наставника" знайомила з ринковими тенденціями акцій та інвестиціями в криптовалюти, здійснюючи шахрайство.
Поліція Шанхаю провела розслідування і виявила, що це міжнародна група шахраїв, яка займається телефонними шахрайствами, прикриваючись кількома "гральними" веб-сайтами або інвестиційними платформами, щоб заманити жертв інвестувати.
Варто зазначити, що в даній справі правоохоронні органи не зверталися до іноземних органів за судовою допомогою, а проводили операцію на території країни, в результаті чого було затримано 59 підозрюваних у злочинах, які повернулися з-за кордону. Це відображає те, що, хоча Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальних справах з багатьма країнами, фактичний рівень використання цих угод не є високим, що може бути пов'язано з низькою ефективністю, складними процедурами та іншими причинами.
Висновок
Потрібно підкреслити, що працівники Web3 не є "вродженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочинним. Поточне нерозуміння суспільством працівників Web3 частково походить від деяких нормативних документів, які мають заперечувальне ставлення до Блокчейн технологій та криптоактивів, а також від наявності в деяких регіонах явища "прагнення до вигоди в правозастосуванні".
Проте, якщо громадяни Китаю під прикриттям криптоактивів вчиняють злочини проти громадян Китаю за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому, працівники Web3, здійснюючи прикордонну діяльність, повинні добре розуміти відповідні юридичні ризики та забезпечити законність і відповідність своїй діяльності.