У блокчейні відстеження та аналітичні інструменти: 12 професійних засобів для розслідування Блокчейн
У сучасній сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для розслідування у блокчейні є вкрай важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних у кількох блокчейнах, міжланцюгового мосту, відстеження руху коштів та розрахунку податкових прибутків і збитків, що пропонує професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, що допомагає впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.
1. Cielo - Відстеження та моніторинг EVM-сумісного гаманця
Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різноманітні Блокчейн платформи, такі як EVM-сумісні ланцюги, біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент не лише може в реальному часі моніторити активність гаманців та рух коштів, але й надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, щоб допомогти користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.
Сценарії використання:
Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки важливих рахунків
Визначення підозрілих адрес, запобігання крипто-шахрайству
2. TRM Labs - платформа інформації у блокчейні для боротьби з фінансовими злочинами
TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка через графічне представлення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам комплексно відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних відомствах, особливо виявляючи видатні результати в виявленні та розслідуванні криптофінансових злочинів.
Сценарії використання:
Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з кримінальними злочинами, пов'язаними з криптовалютою
Моніторинг торгівлі за відповідними списками санкцій
3. MetaSuites - Блокчейн даних підсилювальний браузер
MetaSuites, розроблений BlockSec, є розширенням для браузера Chrome, яке покращує перегляд Блокчейн. Цей інструмент пропонує інтуїтивні візуалізації даних, такі як графіки руху коштів, мітки адрес тощо, і інтегрує більше 30 Web3 та AI інструментів, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.
Сценарії використання:
Дослідження DeFi-проектів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
Покращення функцій браузера Блокчейн для зручного перегляду дій адреси
4. MetaSleuth - Інструмент для відстеження у блокчейні, призначений для звичайних користувачів
Як платформа для відстеження у блокчейні, орієнтована на звичайних користувачів, MetaSleuth провела цільову оптимізацію в користувацькому досвіді та зручності використання. Цей інструмент підтримує крос-ланцюговий аналіз, може відстежувати рух коштів та ідентифікувати високоризикові адреси, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткойн, Ефіріум, Solana, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім підприємствам функції розумного аналізу та спільного використання.
Сценарії використання:
Особисті інвестори та малі та середні установи контролюють безпеку гаманців
Аналізувати шлях атаки хакерів, визначати аномальні транзакції
5. Arkham Intelligence - Повне відстеження коштів у блокчейні та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою багатоланковою браузерною, фізичною міткою, створенням графіків та функціями реального часу сповіщень комплексною інтелектуальною платформою. Вона не лише має потужну базу даних адрес та сутностей, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу понад 50 блокчейн даних. Всеосяжні функції Arkham роблять його високо оціненим інструментом для розслідування у блокчейні.
Сценарії застосування:
Глибоке вивчення шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
Об'єднати AI для виявлення потенційних ризиків адрес
Etherscan та Solscan є блокчейн-оглядачами, відповідно, для EVM-сумісних блокчейнів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити балансу, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та вимоги до запитів даних мережі Solana, і є незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Сценарії застосування:
Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
Відстеження шляху хакерських атак, оцінка безпеки активів
7. Blockchair - пошукова система даних у блоці Біткоїна
Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних у Блокчейні біткойна, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише біткойн, але й сумісний з іншими запитами даних у Блокчейні, а також надає API для аналізу транзакцій біткойна та дослідження даних блоків.
Сценарії застосування:
Дослідження руху коштів у Блокчейн біткоїна
Глибокий аналіз поведінки BTC-майнінгових пулів
8. Діапазон - Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій, пов'язаних з мостами протоколів між блокчейнами, що в основному відстежує потоки USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна зв'язок допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням активів між блокчейнами та провести детальний аналіз ліквідності DeFi.
Сценарії застосування:
Визначення арбітражних шляхів USDC на багатьох блокчейнах
Аналіз кросчейн-транзакційної поведінки, підвищення капітальної ефективності
9. Pulsy - агрегація трекінгу крос-чейн активів
Pulsy є агрегатором браузера, що з'єднує різні блоки, допомагаючи користувачам знайти оптимальний шлях для передачі активів через інтеграцію даних про трансакції у блокчейні. Завдяки аналізу в реальному часі та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу крос-ланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатосторонньому середовищі.
Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів, щоб перевіряти детальний статус транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і реальний моніторинг для міжланцюгових передач активів.
Сценарії застосування:
Моніторинг міжланцюгових потоків коштів у екосистемі EVM
Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки
11. Dune - Відкритий платформа для аналізу даних у блокчейні
Dune є однією з найпопулярніших та найвпливовіших платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезної кількості даних у у блокчейні, створювати та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у у блокчейні.
Сценарії застосування:
Моніторинг KPI показників DeFi проектів
Аналіз тенденцій ринку NFT
12. CryptoTaxCalculator - Обчислення податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від угод (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Сценарії застосування:
Автоматичне генерування податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
Відстежуйте прибуток від активів, забезпечуючи відповідність інвестицій
Підсумок
Вищезгадані 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, кросчейн-мостування, візуалізацію даних та управління податками, що відображає останні досягнення в області безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу між блоками та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи йдеться про команди безпеки фінансових установ, чи дослідників, які зосереджені на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть забезпечити ефективний і точний аналіз даних у Блоці та підтримку управління ризиками. Поєднуючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту безпеки та рівень аналізу даних.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Огляд 12 професійних інструментів аналізу Блокчейн для підвищення ефективності відстеження даних у блокчейні
У блокчейні відстеження та аналітичні інструменти: 12 професійних засобів для розслідування Блокчейн
У сучасній сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для розслідування у блокчейні є вкрай важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних у кількох блокчейнах, міжланцюгового мосту, відстеження руху коштів та розрахунку податкових прибутків і збитків, що пропонує професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, що допомагає впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.
1. Cielo - Відстеження та моніторинг EVM-сумісного гаманця
Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різноманітні Блокчейн платформи, такі як EVM-сумісні ланцюги, біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент не лише може в реальному часі моніторити активність гаманців та рух коштів, але й надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, щоб допомогти користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.
Сценарії використання:
2. TRM Labs - платформа інформації у блокчейні для боротьби з фінансовими злочинами
TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка через графічне представлення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам комплексно відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних відомствах, особливо виявляючи видатні результати в виявленні та розслідуванні криптофінансових злочинів.
Сценарії використання:
3. MetaSuites - Блокчейн даних підсилювальний браузер
MetaSuites, розроблений BlockSec, є розширенням для браузера Chrome, яке покращує перегляд Блокчейн. Цей інструмент пропонує інтуїтивні візуалізації даних, такі як графіки руху коштів, мітки адрес тощо, і інтегрує більше 30 Web3 та AI інструментів, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.
Сценарії використання:
4. MetaSleuth - Інструмент для відстеження у блокчейні, призначений для звичайних користувачів
Як платформа для відстеження у блокчейні, орієнтована на звичайних користувачів, MetaSleuth провела цільову оптимізацію в користувацькому досвіді та зручності використання. Цей інструмент підтримує крос-ланцюговий аналіз, може відстежувати рух коштів та ідентифікувати високоризикові адреси, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткойн, Ефіріум, Solana, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім підприємствам функції розумного аналізу та спільного використання.
Сценарії використання:
5. Arkham Intelligence - Повне відстеження коштів у блокчейні та візуалізація даних
Arkham є інтегрованою багатоланковою браузерною, фізичною міткою, створенням графіків та функціями реального часу сповіщень комплексною інтелектуальною платформою. Вона не лише має потужну базу даних адрес та сутностей, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу понад 50 блокчейн даних. Всеосяжні функції Arkham роблять його високо оціненим інструментом для розслідування у блокчейні.
Сценарії застосування:
6. Etherscan / Solscan - Найсильніший Блокчейн браузер
Etherscan та Solscan є блокчейн-оглядачами, відповідно, для EVM-сумісних блокчейнів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити балансу, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та вимоги до запитів даних мережі Solana, і є незамінними інструментами для розробників та дослідників.
Сценарії застосування:
7. Blockchair - пошукова система даних у блоці Біткоїна
Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних у Блокчейні біткойна, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише біткойн, але й сумісний з іншими запитами даних у Блокчейні, а також надає API для аналізу транзакцій біткойна та дослідження даних блоків.
Сценарії застосування:
8. Діапазон - Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами
Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій, пов'язаних з мостами протоколів між блокчейнами, що в основному відстежує потоки USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна зв'язок допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням активів між блокчейнами та провести детальний аналіз ліквідності DeFi.
Сценарії застосування:
9. Pulsy - агрегація трекінгу крос-чейн активів
Pulsy є агрегатором браузера, що з'єднує різні блоки, допомагаючи користувачам знайти оптимальний шлях для передачі активів через інтеграцію даних про трансакції у блокчейні. Завдяки аналізу в реальному часі та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу крос-ланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатосторонньому середовищі.
Сценарії застосування:
10. Socketscan - Моніторинг мосту EVM-сумісних Блокчейнів
Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів, щоб перевіряти детальний статус транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і реальний моніторинг для міжланцюгових передач активів.
Сценарії застосування:
11. Dune - Відкритий платформа для аналізу даних у блокчейні
Dune є однією з найпопулярніших та найвпливовіших платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезної кількості даних у у блокчейні, створювати та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у у блокчейні.
Сценарії застосування:
12. CryptoTaxCalculator - Обчислення податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків
CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від угод (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.
Сценарії застосування:
Підсумок
Вищезгадані 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, кросчейн-мостування, візуалізацію даних та управління податками, що відображає останні досягнення в області безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу між блоками та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи йдеться про команди безпеки фінансових установ, чи дослідників, які зосереджені на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть забезпечити ефективний і точний аналіз даних у Блоці та підтримку управління ризиками. Поєднуючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту безпеки та рівень аналізу даних.