Злочинець, який став організатором крадіжки криптоактивів, став свідком на суді з відмивання грошей

У 2022 році подружжя було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей 45 мільярдів доларів США криптоактивів, викрадених хакерами з певної торгової платформи. Вони визнали цю провину минулого року.

За останніми даними, чоловік став державним свідком у триваючому судовому процесі щодо послуг з混合ування криптоактивів, пов'язаного з відмиванням грошей. Ця справа стосується величезних сум, що викликало занепокоєння щодо відмивання грошей у віртуальних валютах. У цій статті ми розглянемо складну суть цієї справи.

Хронологія подій

• 2016 рік: подружжя вкрало біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів з певної торгової платформи
• Квітень 2021 року: ФБР затримало одного з основних операторів змішаних монетних платформ
• 2021 рік: кілька платформ для змішування монет, що займаються відмиванням грошей, були закриті, частина засновників визнала свою провину
• 1 лютого 2022 року: Урядовий гаманець США отримав близько 94643,3 монет биткоїн
• Лютий 2022 року: затримано подружжя, яке стало предметом справи
• Серпень 2023: подружжя визнало себе винним у крадіжці

Подружжя стверджує, що змогло тривало отримувати доступ до системи певної торгової платформи, вкрасти величезні суми грошей. Вони використовували певний сервіс для змішування монет до 10 разів для відмивання грошей, а потім переключилися на інші змішувачі.

Стати свідком федерації

У цьому судовому процесі чоловік заявив:

• Приблизно 10 разів використовували певний сервіс змішування монет для відмивання грошей, після чого перейшли на інший сервіс змішування монет.
• Більшість відмивання грошей - це внесення коштів на рахунки криптоактивів, зареєстровані на особисті дані, придбані в даркнеті.
• Ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором послуг змішування монет, не знаю цю людину.

2021 році, певна служба змішування монет була звинувачена у відмиванні грошей на понад 1,2 мільйона біткойнів, що на той момент коштувало приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків, пов'язаних з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, шахрайство та крадіжка особистості.

Чоловік, якому загрожує до 20 років ув'язнення, обирає співпрацювати з владою та розкриває правду про справу. Коротко кажучи, вони використовували певну службу монет для відмивання грошей, і тепер виявилося, що ця служба дійсно може відмивати гроші, а тепер вони стали свідками.

Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес ще триває, і присяжні ще не винесли рішення.

Інші криптоактиви-міксери також підлягають увазі регуляторних органів і стикаються з санкціями. У жовтні 2020 року один з регуляторних органів наклав штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на двох незареєстрованих операторів змішування монет.

Рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей

У цій справі зловмисник використовував кілька способів відмивання грошей, незаконні кошти проходили через безліч постачальників послуг, що ускладнювало їх відстеження. У зв'язку з цим пропонуються такі рекомендації:

1. Запровадження суворих вимог KYC та AML: вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.

2. Моніторинг торгової діяльності: впровадження системи моніторингу в реальному часі для виявлення та аналізу підозрілих угод, включаючи інформацію про суму, частоту, джерело та місце призначення.

3. Встановлення механізму звітування: створення механізму звітування про підозрілі транзакції або діяльність, своєчасна обробка та співпраця з регуляторними органами для проведення розслідування.

4. Посилення співпраці та обміну: активна співпраця з компаніями безпеки, регуляторами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією для виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинців.