Останніми роками юридичні ризики в індустрії криптоактивів стають все більш очевидними, необхідно не лише запобігати загрозам безпеки в мережі, а й бути обережними щодо правових проблем у реальному світі. Особливо для молодого покоління, усвідомлення кримінальних ризиків, пов'язаних із випуском монет, позабіржовою торгівлею та маніпулюванням ліквідністю, часто є неясним. У цій статті буде проаналізовано нещодавні типові судові справи, пов'язані з монетою в країні, та вивчено ключові точки юридичних ризиків для підвищення обізнаності про запобігання ризикам.
Злочин незаконного підприємництва
Сичуанський суд Лешань розглянув справу про незаконну купівлю та продаж іноземної валюти з використанням USDT. У період з 2020 по 2021 рік злочинна група незаконно торгувала іноземною валютою шляхом "юанів-USDT-доларів", загальна сума справи перевищила 234 млн юанів. Суд визнав їх винними у незаконному підприємництві, а головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та наклали штраф у розмірі 1,14 млн юанів.
Ще є два подібні випадки: один з них - готівковий продаж криптоактивів, головного злочинця засудили на 8 місяців позбавлення волі та штраф у 20 тисяч юанів; інший - троє "95-х" займалися торгівлею валютою, протягом кількох місяців завершивши понад 650 угод, обмінявши валюти на суму близько 30 мільйонів юанів, врешті-решт були засуджені на терміни від 1 року 6 місяців до 5 років позбавлення волі.
Цей тип справ відображає, що використання криптоактивів для обходу валютного контролю несе серйозні правові ризики. Хоча криптоактиви мають децентралізований та анонімний характер, вони все ще не можуть уникнути правових санкцій.
Злочин відмивання грошей
Суд міста Ліян провінції Цзянсу розглянув справу про відмивання коштів з використанням віртуальних монет. Один безробітний чоловік, щоб погасити борги, зв'язався через соціальні мережі з "компанією з відмивання коштів". Він купив Uмонети, а потім через додаток перевів і продав їх, отримуючи прибуток від різниці. Врешті-решт, через гроші, які потрапили на його рахунок у справі шахрайства, його засудили до 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою 1 рік і штрафу в розмірі 2000 юанів.
Цей випадок показує, що незалежно від масштабу, особисте допомагання іншим у переказі коштів може становити злочин відмивання грошей. Особливо це стосується допомоги у переказі коштів через особисті банківські картки незаконним компаніям як всередині країни, так і за її межами, що може легко порушити закон.
Злочин шахрайства
Суд у Наньян, провінція Хенань, розглянув справу про шахрайство з "собачими монетами". Один студент, народжений після 2000 року, випустив токени BFF на певному ланцюгу, після чого одразу ж вилучив ліквідність, що призвело до втрат інвесторів у 50 000 USDT. Суд у першій інстанції визнав його винним у шахрайстві, призначивши 4 роки і 6 місяців позбавлення волі та штраф у розмірі 30 000 юанів.
Цей випадок показує, що навіть на децентралізованих платформах, злочинне відкликання ліквідності після випуску монет може складати ознаки шахрайства, особливо коли це призводить до фінансових втрат для інших і можна ідентифікувати конкретного емітента монет. Це нагадує нам, що ми повинні суворо дотримуватись законодавства та не брати участі у будь-яких формах випуску монет.
Злочин організації та керівництва діяльністю фінансових пірамід
У справі про фінансову піраміду з використанням віртуальних валют, яку порушила прокуратура повіту Шидянь в Юньнані, 10 обвинувачених використовували "блокчейн" і "віртуальні валюти" як рекламний хід, створюючи кілька фондів, широко рекламуючи через поєднання онлайн і офлайн, обманюючи громадян приєднатися та розвивати нижчі ланки. Сума справи склала понад 210 мільйонів юанів. В результаті 10 осіб були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 2 до 6 років, а також оштрафовані на суму від 100 тисяч до 500 тисяч юанів.
У ще одній справі в місті Чжунсян провінції Хубей троє обвинувачених випустили власні віртуальні монети та створили організацію для пірамідальних схем, залучивши понад 10 тисяч учасників, утворивши 17 рівнів. Сума справи склала понад 57 мільйонів юанів. Усі троє були засуджені до 3 років позбавлення волі з умовним терміном 5 років та штрафом у 350 тисяч юанів.
Ці випадки показують, що використання віртуальних монет як прикриття для проведення пірамідальних схем легко може порушити закон. Особливо коли рівні піраміди і суми, що залучаються, є величезними, це часто класифікується як серйозний злочин і підлягає суворому покаранню.
Приховування, замаскування злочинних доходів
У справі, що розглядається прокуратурою округу Люйї, 7 підозрюваних у злочині проводили "розподіл балів" через платформу торгівлі віртуальними валютами, сума справи перевищує 9 мільйонів юанів. Хоча найбільший особистий прибуток становив лише 8500 юанів, а найменший - лише 500 юанів, їх все ж було засуджено за приховування та маскування доходів від злочину до 4 років позбавлення волі, а також накладено штраф у 10 тисяч юанів.
В іншій справі подружжя використовувало рахунки з віртуальними монетами для відмивання понад 1500 тисяч юанів, заробляючи на цьому "плата за перенесення". В кінцевому підсумку обидва отримали відповідно 3 роки 10 місяців та 3 роки позбавлення волі (, з яких другий отримав умовний термін ), та штраф.
Ці випадки попереджають нас, що незалежно від того, займаєшся ти "розподілом балів" чи допомагаєш іншим відмивати гроші, навіть якщо особистий прибуток невеликий, ти все ще можеш зіткнутися з суворими покараннями.
Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера
У справі, яку розглядав суд у районі Хайчжоу в Гуанчжоу, п'ятеро осіб створили фальшивий сайт для обміну та впровадили троян, щоб віддалено контролювати комп'ютери жертв для крадіжки віртуальних монет. Врешті-решт, п'ятеро з них були засуджені до позбавлення волі терміном від 6 місяців до 2 років за незаконне отримання комп'ютерної інформації.
У ще одній справі троє співробітників компанії з кібербезпеки скористалися вразливістю для зламу сайту віртуальних монет, вкрали приватні ключі гаманця та перевели віртуальні монети, отримавши прибуток у понад 250 тисяч юанів.
Варто відзначити, що багато судів визнали Криптоактиви особистими активами. Тому незаконне привласнення Криптоактивів може не тільки складати злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації, але й бути визнаним як крадіжка або грабіж.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunter
· 08-11 21:58
лмао нгмі... бектран сезон значно безпечніший за цей отаг бс
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaNeighbor
· 08-11 01:56
Не дивно, що останнім часом багато USDT-торговців втекли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTragedy
· 08-10 08:28
В'язниця не смачна, браття.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockDetective
· 08-10 08:24
Смішно, ці гроші, напевно, вже відмити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaEggplant
· 08-10 08:14
Давно знали, що так буде... рано чи пізно зайдемо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaLord420
· 08-10 08:11
Зараз займатися позабіржовою торгівлею — це справа відважних.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RumbleValidator
· 08-10 08:10
Результат верифікації, що повністю передбачуваний, це сидіти на дні в'язниці.
Шість основних злочинів: повний аналіз правових ризиків у сфері шифрування
Аналіз юридичних ризиків у сфері криптоактивів
Останніми роками юридичні ризики в індустрії криптоактивів стають все більш очевидними, необхідно не лише запобігати загрозам безпеки в мережі, а й бути обережними щодо правових проблем у реальному світі. Особливо для молодого покоління, усвідомлення кримінальних ризиків, пов'язаних із випуском монет, позабіржовою торгівлею та маніпулюванням ліквідністю, часто є неясним. У цій статті буде проаналізовано нещодавні типові судові справи, пов'язані з монетою в країні, та вивчено ключові точки юридичних ризиків для підвищення обізнаності про запобігання ризикам.
Злочин незаконного підприємництва
Сичуанський суд Лешань розглянув справу про незаконну купівлю та продаж іноземної валюти з використанням USDT. У період з 2020 по 2021 рік злочинна група незаконно торгувала іноземною валютою шляхом "юанів-USDT-доларів", загальна сума справи перевищила 234 млн юанів. Суд визнав їх винними у незаконному підприємництві, а головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та наклали штраф у розмірі 1,14 млн юанів.
Ще є два подібні випадки: один з них - готівковий продаж криптоактивів, головного злочинця засудили на 8 місяців позбавлення волі та штраф у 20 тисяч юанів; інший - троє "95-х" займалися торгівлею валютою, протягом кількох місяців завершивши понад 650 угод, обмінявши валюти на суму близько 30 мільйонів юанів, врешті-решт були засуджені на терміни від 1 року 6 місяців до 5 років позбавлення волі.
Цей тип справ відображає, що використання криптоактивів для обходу валютного контролю несе серйозні правові ризики. Хоча криптоактиви мають децентралізований та анонімний характер, вони все ще не можуть уникнути правових санкцій.
Злочин відмивання грошей
Суд міста Ліян провінції Цзянсу розглянув справу про відмивання коштів з використанням віртуальних монет. Один безробітний чоловік, щоб погасити борги, зв'язався через соціальні мережі з "компанією з відмивання коштів". Він купив Uмонети, а потім через додаток перевів і продав їх, отримуючи прибуток від різниці. Врешті-решт, через гроші, які потрапили на його рахунок у справі шахрайства, його засудили до 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою 1 рік і штрафу в розмірі 2000 юанів.
Цей випадок показує, що незалежно від масштабу, особисте допомагання іншим у переказі коштів може становити злочин відмивання грошей. Особливо це стосується допомоги у переказі коштів через особисті банківські картки незаконним компаніям як всередині країни, так і за її межами, що може легко порушити закон.
Злочин шахрайства
Суд у Наньян, провінція Хенань, розглянув справу про шахрайство з "собачими монетами". Один студент, народжений після 2000 року, випустив токени BFF на певному ланцюгу, після чого одразу ж вилучив ліквідність, що призвело до втрат інвесторів у 50 000 USDT. Суд у першій інстанції визнав його винним у шахрайстві, призначивши 4 роки і 6 місяців позбавлення волі та штраф у розмірі 30 000 юанів.
Цей випадок показує, що навіть на децентралізованих платформах, злочинне відкликання ліквідності після випуску монет може складати ознаки шахрайства, особливо коли це призводить до фінансових втрат для інших і можна ідентифікувати конкретного емітента монет. Це нагадує нам, що ми повинні суворо дотримуватись законодавства та не брати участі у будь-яких формах випуску монет.
Злочин організації та керівництва діяльністю фінансових пірамід
У справі про фінансову піраміду з використанням віртуальних валют, яку порушила прокуратура повіту Шидянь в Юньнані, 10 обвинувачених використовували "блокчейн" і "віртуальні валюти" як рекламний хід, створюючи кілька фондів, широко рекламуючи через поєднання онлайн і офлайн, обманюючи громадян приєднатися та розвивати нижчі ланки. Сума справи склала понад 210 мільйонів юанів. В результаті 10 осіб були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 2 до 6 років, а також оштрафовані на суму від 100 тисяч до 500 тисяч юанів.
У ще одній справі в місті Чжунсян провінції Хубей троє обвинувачених випустили власні віртуальні монети та створили організацію для пірамідальних схем, залучивши понад 10 тисяч учасників, утворивши 17 рівнів. Сума справи склала понад 57 мільйонів юанів. Усі троє були засуджені до 3 років позбавлення волі з умовним терміном 5 років та штрафом у 350 тисяч юанів.
Ці випадки показують, що використання віртуальних монет як прикриття для проведення пірамідальних схем легко може порушити закон. Особливо коли рівні піраміди і суми, що залучаються, є величезними, це часто класифікується як серйозний злочин і підлягає суворому покаранню.
Приховування, замаскування злочинних доходів
У справі, що розглядається прокуратурою округу Люйї, 7 підозрюваних у злочині проводили "розподіл балів" через платформу торгівлі віртуальними валютами, сума справи перевищує 9 мільйонів юанів. Хоча найбільший особистий прибуток становив лише 8500 юанів, а найменший - лише 500 юанів, їх все ж було засуджено за приховування та маскування доходів від злочину до 4 років позбавлення волі, а також накладено штраф у 10 тисяч юанів.
В іншій справі подружжя використовувало рахунки з віртуальними монетами для відмивання понад 1500 тисяч юанів, заробляючи на цьому "плата за перенесення". В кінцевому підсумку обидва отримали відповідно 3 роки 10 місяців та 3 роки позбавлення волі (, з яких другий отримав умовний термін ), та штраф.
Ці випадки попереджають нас, що незалежно від того, займаєшся ти "розподілом балів" чи допомагаєш іншим відмивати гроші, навіть якщо особистий прибуток невеликий, ти все ще можеш зіткнутися з суворими покараннями.
Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера
У справі, яку розглядав суд у районі Хайчжоу в Гуанчжоу, п'ятеро осіб створили фальшивий сайт для обміну та впровадили троян, щоб віддалено контролювати комп'ютери жертв для крадіжки віртуальних монет. Врешті-решт, п'ятеро з них були засуджені до позбавлення волі терміном від 6 місяців до 2 років за незаконне отримання комп'ютерної інформації.
У ще одній справі троє співробітників компанії з кібербезпеки скористалися вразливістю для зламу сайту віртуальних монет, вкрали приватні ключі гаманця та перевели віртуальні монети, отримавши прибуток у понад 250 тисяч юанів.
Варто відзначити, що багато судів визнали Криптоактиви особистими активами. Тому незаконне привласнення Криптоактивів може не тільки складати злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації, але й бути визнаним як крадіжка або грабіж.