Глибокий аналіз поширених схем в сфері Децентралізовані фінанси: насосна схема виходу
У криптовалютній індустрії "памп" став одним з найпоширеніших шахрайських методів. Незважаючи на те, що багато випадків були викриті, все ще існує безліч таких замилювань очей, які залишаються невиявленими. Дані показують, що на Ethereum, певній відомій блокчейн-мережі та інших основних блокчейн-мережах існує принаймні 188 000 потенційних схем "памп".
Розподіл шахрайських токенів на великих блокчейнах
Дані свідчать, що на відомій публічній блокчейн-платформі близько 12% токенів демонструють ознаки шахрайства, а в мережі Ethereum близько 8% токенів ERC-20 мають ознаки шахрайства. Водночас приблизно 910 мільйонів доларів, пов'язаних із шахрайством, були оброблені через централізовані або регульовані криптовалютні біржі. Крім того, дані аналітичних агентств блокчейну показують, що в жовтні цього року 11 протоколів Децентралізовані фінанси зазнали атаки, що вплинуло на криптоактиви на суму 718 мільйонів доларів, встановивши найвищий місячний рівень втрат цього року.
Одна відома публічна блокчейн-платформа, яка є однією з найбільших торгових платформ у криптоекосистемі, постійно розширює свої функції та користувацьку базу, що, можливо, є основною причиною, чому її приваблюють шахраї та хакери. Платформа, здається, усвідомлює поширеність шахрайств зі смарт-контрактами на своїй мережі і наразі інтегрувала інструменти моніторингу ризиків для виявлення ризиків у реальному часі та своєчасного попередження користувачів про потенційно ризиковані проекти, включаючи памп та інші замилювання очей.
Поширені методи замилювання очей проектів
Ці проекти зазвичай називають "замилювання очей" або "Децентралізовані фінанси". Розробники проекту ретельно розробляють код у смарт-контракті, щоб вкрасти кошти роздрібних інвесторів. Дизайн їх коду зазвичай включає такі цілі:
Заборонено продаж на вторинному ринку
Дозволити розробникам проектів вільно випускати нові токени
Взяти з покупця 100% комісії за продаж
Ці шкідливі скрипти приховані в токенних контрактах, і як тільки нічого не підозрюючі інвестори їх купують, вони стикаються з величезними ризиками. У більшості випадків ці токени зовні не відрізняються від інших нормальних криптовалют і також дотримуються стандарту однорідних токенів блокчейну, але справжня проблема прихована в вихідному коді смарт-контракту.
З розвитком індустрії криптовалют шахраї також поступово оволоділи базовими технологіями, здатними до значних змін у смарт-контрактах. Вони зазвичай вшивають шкідливі правила в смарт-контракти, що не лише надає їм додаткові повноваження, а й позбавляє покупців основних прав.
Після розгортання токена шахраї створюють ліквідні пули на децентралізованих біржах, паруючи свої токени з іншими "легітимними" криптовалютами. Потім вони штучно генерують велику кількість торгів, перебільшуючи вартість токена, щоб привернути увагу роздрібних інвесторів.
Пакувальні методи "пампу" для виходу з проєкту
Окрім вищезгаданих звичайних засобів, такі проекти також можуть маскувати свою легітимність наступними способами:
Створення фальшивих веб-сайтів та дорожньої карти розвитку проектів
Реклама фальшивих партнерських відносин, демонстрація фальшивої інформації про відомих розробників
Розміщення реклами на основних соціальних медіа платформах
Коли достатня кількість користувачів купує токени, шахраї, які стоять за проектом, починають масово їх продавати, обмінюючи токени на інші основні криптовалюти. Така масова розпродаж на короткий термін призводить до швидкого зниження ціни токена до нуля, завершуючи всю схему.
Загальні типи замилювання очей з виходу з токенів
Наразі на ринку існує три основні типи пампів з виведенням грошей:
Сховано вразливість медового горщика
Сховати функцію самостійного карбування монет
Налаштування дверей для зміни балансу
Вразливості пчолиних банок зазвичай заважають звичайним інвесторам перепродавати токени, тоді як розробники можуть вільно їх продавати. Інвестори, які намагаються здійснити угоду, можуть отримувати повідомлення про помилку, що заважає виведенню коштів. Такі замилювання очей часто призводять до швидкого зростання ціни токенів у короткостроковій перспективі, спонукаючи більше непоінформованих користувачів до покупки.
Функція самостійного карбування дозволяє деяким конкретним обліковим записам використовувати приховану функцію контракту для карбування нових токенів. Коли шахраї викликають цю функцію, вони можуть отримати велику кількість токенів і продати їх на ринку, що призводить до різкого зниження вартості токенів інших власників.
Зміна балансу вхідної точки подібна до функції самостійного карбування, дозволяючи деяким рахункам змінювати баланс власників токенів. Коли ці рахунки встановлюють баланс власника на нуль, жертви не можуть продати або зняти кошти, тоді як шахраї можуть видалити ліквідність або продати токени, щоб вийти.
Висновок
Зі збільшенням кількості криптовалютних замилювань інвестори повинні бути більш обережними при виборі проектів, всебічно оцінюючи потенційні ризики шахрайства. У той же час, регуляторні органи також повинні посилити боротьбу, захищаючи права споживачів, підвищуючи рівень добросовісності, прозорості та стандартів захисту споживачів на ринку. Лише так можна створити більш здорову, стійку екосистему криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Децентралізовані фінанси领域 памп афера при виході大揭秘 18.8万 проектів潜藏 ризики
Глибокий аналіз поширених схем в сфері Децентралізовані фінанси: насосна схема виходу
У криптовалютній індустрії "памп" став одним з найпоширеніших шахрайських методів. Незважаючи на те, що багато випадків були викриті, все ще існує безліч таких замилювань очей, які залишаються невиявленими. Дані показують, що на Ethereum, певній відомій блокчейн-мережі та інших основних блокчейн-мережах існує принаймні 188 000 потенційних схем "памп".
Розподіл шахрайських токенів на великих блокчейнах
Дані свідчать, що на відомій публічній блокчейн-платформі близько 12% токенів демонструють ознаки шахрайства, а в мережі Ethereum близько 8% токенів ERC-20 мають ознаки шахрайства. Водночас приблизно 910 мільйонів доларів, пов'язаних із шахрайством, були оброблені через централізовані або регульовані криптовалютні біржі. Крім того, дані аналітичних агентств блокчейну показують, що в жовтні цього року 11 протоколів Децентралізовані фінанси зазнали атаки, що вплинуло на криптоактиви на суму 718 мільйонів доларів, встановивши найвищий місячний рівень втрат цього року.
Одна відома публічна блокчейн-платформа, яка є однією з найбільших торгових платформ у криптоекосистемі, постійно розширює свої функції та користувацьку базу, що, можливо, є основною причиною, чому її приваблюють шахраї та хакери. Платформа, здається, усвідомлює поширеність шахрайств зі смарт-контрактами на своїй мережі і наразі інтегрувала інструменти моніторингу ризиків для виявлення ризиків у реальному часі та своєчасного попередження користувачів про потенційно ризиковані проекти, включаючи памп та інші замилювання очей.
Поширені методи замилювання очей проектів
Ці проекти зазвичай називають "замилювання очей" або "Децентралізовані фінанси". Розробники проекту ретельно розробляють код у смарт-контракті, щоб вкрасти кошти роздрібних інвесторів. Дизайн їх коду зазвичай включає такі цілі:
Ці шкідливі скрипти приховані в токенних контрактах, і як тільки нічого не підозрюючі інвестори їх купують, вони стикаються з величезними ризиками. У більшості випадків ці токени зовні не відрізняються від інших нормальних криптовалют і також дотримуються стандарту однорідних токенів блокчейну, але справжня проблема прихована в вихідному коді смарт-контракту.
З розвитком індустрії криптовалют шахраї також поступово оволоділи базовими технологіями, здатними до значних змін у смарт-контрактах. Вони зазвичай вшивають шкідливі правила в смарт-контракти, що не лише надає їм додаткові повноваження, а й позбавляє покупців основних прав.
Після розгортання токена шахраї створюють ліквідні пули на децентралізованих біржах, паруючи свої токени з іншими "легітимними" криптовалютами. Потім вони штучно генерують велику кількість торгів, перебільшуючи вартість токена, щоб привернути увагу роздрібних інвесторів.
Пакувальні методи "пампу" для виходу з проєкту
Окрім вищезгаданих звичайних засобів, такі проекти також можуть маскувати свою легітимність наступними способами:
Коли достатня кількість користувачів купує токени, шахраї, які стоять за проектом, починають масово їх продавати, обмінюючи токени на інші основні криптовалюти. Така масова розпродаж на короткий термін призводить до швидкого зниження ціни токена до нуля, завершуючи всю схему.
Загальні типи замилювання очей з виходу з токенів
Наразі на ринку існує три основні типи пампів з виведенням грошей:
Вразливості пчолиних банок зазвичай заважають звичайним інвесторам перепродавати токени, тоді як розробники можуть вільно їх продавати. Інвестори, які намагаються здійснити угоду, можуть отримувати повідомлення про помилку, що заважає виведенню коштів. Такі замилювання очей часто призводять до швидкого зростання ціни токенів у короткостроковій перспективі, спонукаючи більше непоінформованих користувачів до покупки.
Функція самостійного карбування дозволяє деяким конкретним обліковим записам використовувати приховану функцію контракту для карбування нових токенів. Коли шахраї викликають цю функцію, вони можуть отримати велику кількість токенів і продати їх на ринку, що призводить до різкого зниження вартості токенів інших власників.
Зміна балансу вхідної точки подібна до функції самостійного карбування, дозволяючи деяким рахункам змінювати баланс власників токенів. Коли ці рахунки встановлюють баланс власника на нуль, жертви не можуть продати або зняти кошти, тоді як шахраї можуть видалити ліквідність або продати токени, щоб вийти.
Висновок
Зі збільшенням кількості криптовалютних замилювань інвестори повинні бути більш обережними при виборі проектів, всебічно оцінюючи потенційні ризики шахрайства. У той же час, регуляторні органи також повинні посилити боротьбу, захищаючи права споживачів, підвищуючи рівень добросовісності, прозорості та стандартів захисту споживачів на ринку. Лише так можна створити більш здорову, стійку екосистему криптовалют.