Обговорення транснаціональних юридичних ризиків для працівників Web3

З розвитком технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, таких як Ethereum, як децентралізована глобальна публічна інфраструктура, демонструють величезний потенціал. Проте ця децентралізована природа також призводить до викликів у сфері регулювання, що робить шахрайство, крадіжки та відмивання грошей все більш прихованими та складними на міжнародному рівні. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування у сфері транснаціональної злочинності вже не можуть впоратися з цими новими злочинами, і країни змушені проводити значні реформи в існуючих системах.

Ця стаття розгляне правові ризики, пов'язані з виїздом за кордон працівників Web3, виходячи з відповідних правових норм Китаю.

Основні концепції транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування

У міжнародній правовій системі суверенітет є ключовим поняттям. Кожна країна має найвищу владу на своїй території, але водночас зобов'язана поважати суверенітет інших країн. Це розділяє здійснення юрисдикції на два рівні: "внутрішній" та "зовнішній". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім проявом суверенітету держави, тоді як зовнішнє здійснення прав суворо обмежене, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн.

Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як форма "юрисдикції правозастосування", обов'язково підлягають суворим обмеженням. Проте в останні роки деякі розвинені країни, використовуючи економічні переваги, зловживають довгими важелями юрисдикції, здійснюючи кримінальну юрисдикцію та правоохоронну діяльність щодо закордонних компаній і осіб, що насправді є зловживанням міжнародною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.

Крос-бортна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї

Під час здійснення транснаціональної кримінальної юрисдикції та правоохоронних дій китайські судові органи спочатку повинні визначити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочині та їхніх дій, а потім звернутися до іноземних органів за допомогою через процедуру кримінально-правової співпраці.

Визначення юрисдикції

Китай в основному визначає міжнародну кримінальну юрисдикцію трьома способами:

1. Принадлежність юрисдикції: стосується злочинних дій, вчинених громадянами Китаю за кордоном.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: на основі міжнародних договорів або інших міжнародних правових зобов'язань.

Крім того, необхідно врахувати "принцип подвійного злочину", тобто злочинна дія визнається злочином як у запитуючій країні, так і в країні, що запитується.

Запит та просування допомоги у кримінальному судочинстві

Кримінально-правова допомога є основою для міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський закон "Про міжнародну кримінально-правову допомогу" визначає обсяг кримінально-правової допомоги, включаючи вручення документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, арешт, конфіскацію та замороження майна, що підлягає справі.

Суб'єкти, що подають запит на кримінально-правову допомогу, залежать від наявності відповідного договору між Китаєм та запитуваною країною. У разі наявності договору запит можуть подавати такі органи, як Міністерство юстиції, Національна комісія з нагляду, Верховний суд, Верховна прокуратура тощо, у межах їхніх повноважень; у разі відсутності договору питання вирішується дипломатичними шляхами.

Аналіз випадків шахрайства з криптоактивами за кордоном

Наприкінці 2022 року прокуратура району Цзиньань у Шанхаї опублікувала справу про міжнародне шахрайство, що стосується криптоактивів. Злочинна група через фальшиві інвестиційні платформи спонукала жертв інвестувати в криптовалюту та акції. Поліція Шанхаю, завдяки внутрішнім заходам, затримала 59 підозрюваних, які повернулися в країну, за кілька місяців.

Цей випадок показує, що незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємодопомогу у кримінальному правосудді з багатьма країнами, фактичний рівень використання не є високим. Це може бути наслідком низької ефективності процедур, складних формальностей та незнайомства відповідних осіб з правилами.

Заключення

Необхідно підкреслити, що займатися бізнесом, пов'язаним з Web3, не означає обов'язково порушувати закон. Проте, через обережне ставлення Китаю до криптоактивів, а також через особливості правозастосування, у суспільстві існує певне непорозуміння щодо працівників Web3. Однак, якщо громадяни Китаю за кордоном використовують криптоактиви як прикриття для вчинення злочинних дій проти громадян Китаю, навіть перебуваючи за кордоном, їм буде важко уникнути покарання за китайським законодавством.

Працівники Web3 повинні повною мірою усвідомлювати відповідні юридичні ризики, дотримуватися законодавства під час ведення бізнесу та уникати перетворення на юридичні червоні лінії. Водночас, ми також сподіваємося, що відповідні закони зможуть йти в ногу з часом, забезпечуючи більш чіткі та обґрунтовані юридичні настанови для розвитку новітніх технологій.