Розмежування між злочинами пособництва та приховування у кримінальних справах з віртуальними грошима
Зі зростанням глобальної експансії віртуальних грошей, юридичні проблеми, які вона викликає, стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога в злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами (скорочено "злочин допомоги"), та приховування або маскування злочинних доходів, злочинів, пов'язаних із доходами від злочинної діяльності (скорочено "злочин приховування"), є двома найпоширенішими злочинами в ланцюгу злочинів з віртуальними грошима, які часто викликають перехрестя та плутанину в фактичному встановленні та застосуванні закону.
Ця плутанина не тільки впливає на точність визначення справи судовими органами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання обвинуваченого. Хоча обидва злочини є важливими інструментами кримінального права для боротьби з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, вони мають суттєві відмінності в суб’єктивному намірі, способі вчинення дій і масштабі покарання.
Ця стаття через аналіз випадків, правову диференціацію та практичний досвід глибоко дослідить, як точно розрізнити пособництво та приховування у злочинах з Віртуальних грошей, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.
Один. Опис випадку
В якості прикладу справи Чжен Си та інших осіб, які були засуджені рішенням середнього суду міста Цзямо провінції Хенань, основні обставини справи такі:
У грудні 2020 року Лі Ганг та інші, усвідомлюючи, що інші потребують банківських карт для переміщення незаконно здобутих коштів, організували Чен Сі та інших для використання банківських карт для переміщення кримінальних доходів. Чен Сі та інші, будучи в курсі справи, надали свої банківські картки, оформлені на їхнє ім'я, для участі у переказах (частково через купівлю Віртуальних грошей, а потім перекази) та вели облік і звірку через мережеві чати. Три банківські картки, надані Чен Сі, були використані для переміщення 147 тисяч юанів шахрайських коштів.
У лютому 2021 року, після арешту Лі Гана та інших, Чень Сі та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або для переказів через купівлю віртуальних грошей, сума справи досягла понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав, що Чень Си вчинив злочин приховування, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 20 000 юанів. Чень Си та його адвокат вважають, що це має кваліфікуватися як менш тяжкий злочин сприяння, але апеляційний суд відхилив апеляцію та залишив рішення без змін.
Цей випадок відображає поширені суперечки між сторонами обвинувачення та захисту щодо застосування злочину пособництва та приховування під час передачі доходів від незаконної діяльності через Віртуальні гроші.
Два. Область застосування допомоги та приховування в кримінальних справах у сфері віртуальних грошей
У кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, межі застосування злочинів пособництва та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, її суб'єктивним усвідомленням та наслідками вчинених дій. Незважаючи на те, що обидва злочини вимагають від особи "усвідомлення", їхні застосування мають помітні відмінності:
(1) Типові сценарії застосування злочину допомоги
Злочин допомоги визначається як дії, що надають технічну підтримку, просування, залучення, оплату, зберігання в мережі, передачу інформації тощо, знаючи, що інша особа використовує інформаційну мережу для вчинення злочину. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами допомоги є:
Допомога шахрайським групам у зборі монет, переказі монет;
Знаючи, що це незаконні гроші, все ж надавати послуги з переказу грошей за адресою;
Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для "перекладу" або транзиту.
Ключем цього злочину є те, що дія "допомоги" безпосередньо сприяє скоєнню злочинів у сфері інформаційних мереж, і не обов'язково з метою отримання прибутку.
(ІІ) Типові випадки застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджене на допомозі верхівковим злочинцям у обробці "крадених грошей", що проявляється у тому, що особа, знаючи, що це злочинні доходи або їх вигоди, все ж допомагає у їх передачі, придбанні, утриманні, обміні тощо. Поширені прояви включають:
Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ще здійснювати "відмивання монет" або обмінювати на фіатні гроші;
Дії з зберігання, виведення тощо.
Злочин, що приховує злочин, підкреслює, що особа допомагає "перетравити крадене майно", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", за умови чіткого усвідомлення злочинного доходу.
Таким чином, межі застосування двох злочинів полягають у стадії здійснення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину чи була спрямована на обробку результатів злочину після його вчинення.
Три, як точно відрізнити злочини сприяння та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексного судження, яке поєднує суб'єктивні налаштування, об'єктивні дії та об'єктивні докази справи, не можна просто застосовувати злочини за шаблоном. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:
(од) Об'єкти суб'єктивного усвідомлення різні
Злочини, пов'язані з наданням допомоги: особа повинна усвідомлювати, що "інші використовують інформаційні мережі для скоєння злочинів". Тобто, усвідомлюючи, що інші здійснюють мережеві незаконні дії, такі як телефонне шахрайство, азартні ігри, порушення особистої інформації громадян (достатньо загального усвідомлення), вона також надає допомогу.
Приховування злочину: особа повинна усвідомлювати, що "оброблюване майно є доходом від злочину". Тобто не потрібно знати конкретні деталі початкової злочинної поведінки, достатньо знати, що "оброблюване майно або віртуальні гроші є краденими".
Іншими словами, знання у справі про сприяння злочину стосується усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як знання у справі про приховування злочину стосується усвідомлення отриманих злочинних доходів.
（два）Часові точки виникнення поведінки різні
Злочини, пов'язані з фінансуванням, зазвичай відбуваються під час або до вчинення злочину, виконуючи роль "допомоги";
Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переведенні коштів може становити злочин допомоги; але якщо злочин вже завершений, передача монети іншій особі для зберігання або продажу може призвести до злочину приховування.
（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, якщо не було переказу коштів, група шахраїв не може реалізувати свої фінанси. Хоча злочин допомоги також передбачає "конвертацію доходів" верхнього рівня злочину, це не визначає, чи може бути визнано верхній злочин.
Для захисника можна підійти до захисту з наступних двох рівнів:
Доказовий аспект: необхідно детально проаналізувати, як особа отримала монету, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відмити" напрямок монети.
Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії на верхньому рівні є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід також розглянути можливість застосування злочину пособництва, стверджуючи про "легкий злочин".
Чотири, висновок
Завдяки високій анонімності, легкості трансакцій через кордони та децентралізації віртуальних грошей, застосування кримінального права стало значно складнішим, а межі між злочинами пособництва та приховуванням дедалі більше розмиті. У цих розмитих межах кримінальні адвокати в сфері віртуальних грошей повинні брати на себе роль "перекладачів права", що передбачає не лише володіння традиційними навичками кримінального захисту, але й глибоке розуміння основної логіки та фактичного використання монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та досягнення справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочини співучасті та приховування, безпосередньо визначає долю залучених осіб.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим удосконаленням правової системи віртуальних грошей, правозастосування в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, є суворим випробуванням професійних здібностей і відповідальності адвокатів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
2
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FlatTax
· 14год тому
Говорячи про закон, не забувайте, що це, напевно, гірше, ніж бити наших роздрібних інвесторів~
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoGoldmine
· 15год тому
Рекомендується більше звертати увагу на Відповідність технології Блокчейн, менше підписуватися на короткостроковий дохід.
Як точно розрізнити злочини у сфері віртуальних грошей: пособництво та приховування?
Розмежування між злочинами пособництва та приховування у кримінальних справах з віртуальними грошима
Зі зростанням глобальної експансії віртуальних грошей, юридичні проблеми, які вона викликає, стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога в злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами (скорочено "злочин допомоги"), та приховування або маскування злочинних доходів, злочинів, пов'язаних із доходами від злочинної діяльності (скорочено "злочин приховування"), є двома найпоширенішими злочинами в ланцюгу злочинів з віртуальними грошима, які часто викликають перехрестя та плутанину в фактичному встановленні та застосуванні закону.
Ця плутанина не тільки впливає на точність визначення справи судовими органами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання обвинуваченого. Хоча обидва злочини є важливими інструментами кримінального права для боротьби з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, вони мають суттєві відмінності в суб’єктивному намірі, способі вчинення дій і масштабі покарання.
Ця стаття через аналіз випадків, правову диференціацію та практичний досвід глибоко дослідить, як точно розрізнити пособництво та приховування у злочинах з Віртуальних грошей, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.
Один. Опис випадку
В якості прикладу справи Чжен Си та інших осіб, які були засуджені рішенням середнього суду міста Цзямо провінції Хенань, основні обставини справи такі:
У грудні 2020 року Лі Ганг та інші, усвідомлюючи, що інші потребують банківських карт для переміщення незаконно здобутих коштів, організували Чен Сі та інших для використання банківських карт для переміщення кримінальних доходів. Чен Сі та інші, будучи в курсі справи, надали свої банківські картки, оформлені на їхнє ім'я, для участі у переказах (частково через купівлю Віртуальних грошей, а потім перекази) та вели облік і звірку через мережеві чати. Три банківські картки, надані Чен Сі, були використані для переміщення 147 тисяч юанів шахрайських коштів.
У лютому 2021 року, після арешту Лі Гана та інших, Чень Сі та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або для переказів через купівлю віртуальних грошей, сума справи досягла понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав, що Чень Си вчинив злочин приховування, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 20 000 юанів. Чень Си та його адвокат вважають, що це має кваліфікуватися як менш тяжкий злочин сприяння, але апеляційний суд відхилив апеляцію та залишив рішення без змін.
Цей випадок відображає поширені суперечки між сторонами обвинувачення та захисту щодо застосування злочину пособництва та приховування під час передачі доходів від незаконної діяльності через Віртуальні гроші.
Два. Область застосування допомоги та приховування в кримінальних справах у сфері віртуальних грошей
У кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, межі застосування злочинів пособництва та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, її суб'єктивним усвідомленням та наслідками вчинених дій. Незважаючи на те, що обидва злочини вимагають від особи "усвідомлення", їхні застосування мають помітні відмінності:
(1) Типові сценарії застосування злочину допомоги
Злочин допомоги визначається як дії, що надають технічну підтримку, просування, залучення, оплату, зберігання в мережі, передачу інформації тощо, знаючи, що інша особа використовує інформаційну мережу для вчинення злочину. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами допомоги є:
Ключем цього злочину є те, що дія "допомоги" безпосередньо сприяє скоєнню злочинів у сфері інформаційних мереж, і не обов'язково з метою отримання прибутку.
(ІІ) Типові випадки застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджене на допомозі верхівковим злочинцям у обробці "крадених грошей", що проявляється у тому, що особа, знаючи, що це злочинні доходи або їх вигоди, все ж допомагає у їх передачі, придбанні, утриманні, обміні тощо. Поширені прояви включають:
Злочин, що приховує злочин, підкреслює, що особа допомагає "перетравити крадене майно", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", за умови чіткого усвідомлення злочинного доходу.
Таким чином, межі застосування двох злочинів полягають у стадії здійснення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину чи була спрямована на обробку результатів злочину після його вчинення.
Три, як точно відрізнити злочини сприяння та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексного судження, яке поєднує суб'єктивні налаштування, об'єктивні дії та об'єктивні докази справи, не можна просто застосовувати злочини за шаблоном. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:
(од) Об'єкти суб'єктивного усвідомлення різні
Злочини, пов'язані з наданням допомоги: особа повинна усвідомлювати, що "інші використовують інформаційні мережі для скоєння злочинів". Тобто, усвідомлюючи, що інші здійснюють мережеві незаконні дії, такі як телефонне шахрайство, азартні ігри, порушення особистої інформації громадян (достатньо загального усвідомлення), вона також надає допомогу.
Приховування злочину: особа повинна усвідомлювати, що "оброблюване майно є доходом від злочину". Тобто не потрібно знати конкретні деталі початкової злочинної поведінки, достатньо знати, що "оброблюване майно або віртуальні гроші є краденими".
Іншими словами, знання у справі про сприяння злочину стосується усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як знання у справі про приховування злочину стосується усвідомлення отриманих злочинних доходів.
（два）Часові точки виникнення поведінки різні
Наприклад, допомога у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переведенні коштів може становити злочин допомоги; але якщо злочин вже завершений, передача монети іншій особі для зберігання або продажу може призвести до злочину приховування.
（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, якщо не було переказу коштів, група шахраїв не може реалізувати свої фінанси. Хоча злочин допомоги також передбачає "конвертацію доходів" верхнього рівня злочину, це не визначає, чи може бути визнано верхній злочин.
Для захисника можна підійти до захисту з наступних двох рівнів:
Доказовий аспект: необхідно детально проаналізувати, як особа отримала монету, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відмити" напрямок монети.
Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії на верхньому рівні є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід також розглянути можливість застосування злочину пособництва, стверджуючи про "легкий злочин".
Чотири, висновок
Завдяки високій анонімності, легкості трансакцій через кордони та децентралізації віртуальних грошей, застосування кримінального права стало значно складнішим, а межі між злочинами пособництва та приховуванням дедалі більше розмиті. У цих розмитих межах кримінальні адвокати в сфері віртуальних грошей повинні брати на себе роль "перекладачів права", що передбачає не лише володіння традиційними навичками кримінального захисту, але й глибоке розуміння основної логіки та фактичного використання монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та досягнення справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочини співучасті та приховування, безпосередньо визначає долю залучених осіб.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим удосконаленням правової системи віртуальних грошей, правозастосування в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, є суворим випробуванням професійних здібностей і відповідальності адвокатів.