FTX виявив шокуючі подробиці: деякі підозрюються в маніпуляції ринком через вразливості та отриманні прибутку в сотні мільйонів доларів
Наслідки банкрутства FTX продовжують впливати на ринок криптовалют. З поглибленням відповідних судових позовів та розкриттям документів деякі невідомі раніше деталі поступово виходять на поверхню.
Нещодавно позов проти Навааза Мохаммада Міруна привернув увагу галузі. За повідомленнями, цей громадянин Маврикію є "ветераном" маніпуляцій на ринку, а його методи настільки божевільні, що важко повірити. Проте деякі дії FTX також викликають запитання. У цій статті буде детально проаналізовано цю подію, сподіваючись, що вона надасть деякі застереження для крипторинку.
Використання токенів з низькою ліквідністю для підвищення цін, позичання величезних сум грошей у FTX
Згідно з документами суду з банкрутства штату Делавер, Meerun в основному зосереджується на токенах з низькою ліквідністю для маніпуляцій на ринку. Він також підозрюється у залученні до кількох справ про відмивання грошей та схеми Понці, має зв'язки з кримінальними мережами в різних країнах.
З січня 2021 року Meerun почав активно купувати токени BTMX (платформний токен, пов'язаний з певною біржею). В результаті він придбав близько половини постачання токенів BTMX, що призвело до зростання ціни токена на 10 000% протягом трьох місяців.
Потім Meerun, використовуючи функцію кредитного плеча та вразливість правил маржинальної торгівлі певної торгової платформи, позичив десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу. Незважаючи на те, що зацікавлені сторони виявили проблему та надіслали попередження, ця торговельна платформа не вжила жодних заходів. Як повідомляється, тодішній спільний генеральний директор цифрового ринку цієї платформи Райан Саламе отримав сповіщення про підозрілу активність, але вирішив проігнорувати.
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun також використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи вищезазначені дії з низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. Перш ніж ця торгова платформа усвідомила проблему, він вже обманом заволодів майже 200 мільйонами доларів.
Використання стратегії шортингу для примушення Alameda Research вкласти великі кошти в закриття позицій
Позовні документи також вказують на те, що через дії Meerun не було вжито термінових заходів, і він отримав більше часу для торгівлі іншими токенами на цій платформі. Зазначається, що він зробив коротку позицію на токен під назвою Mobile Coin (MOB). Платформа лише вимагала від нього надати більше застави, не вживаючи інших заходів.
Окрім того, що Meerun володіє значними короткими позиціями по MOB, Alameda Research також має чимало коротких позицій. Щоб компенсувати ці позиції, Alameda Research почала активно купувати токени MOB. Під час багатотижневої купівельної лихоманки Alameda ціна MOB зросла на 750%. Це змусило Alameda понести значні витрати. Невдовзі після того, як Alameda зменшила закупівлі, токен MOB врешті-решт зазнав краху.
За оцінками співробітників Alameda, до завершення події BTMX/MOB у серпні 2021 року поведінка Meerun завдала Alameda збитків до 1 мільярда доларів.
Однак, Meerun не визнає ці ці accusations. Він стверджує, що завжди діяв у межах правил біржі і не отримував жодних спеціальних привілеїв. Він також зазначив, що сума, внесена на рахунок, значно перевищує остаточну суму виведення, що означає, що на цій платформі він насправді зазнав збитків.
Уроки, які можна винести з цієї події
Основні методи маніпуляції ринком Meerun включають:
Масово купувати токени з низькою ліквідністю, підвищувати ціну, а потім використовувати їх як заставу для позики коштів і реалізації.
Створити велику кількість коротких позицій, змусивши Alameda Research вкласти великі кошти для закриття позицій.
Об'єднайте декілька токенів з низькою ліквідністю, повторюючи вищезазначені методи.
Ця подія стала сигналом тривоги для криптоіндустрії, а також дала цінний досвід і уроки:
Для біржі необхідно вдосконалити процедури KYC, строго дотримуватися норм щодо боротьби з відмиванням грошей, всебічно перевіряти особу користувача. Одночасно слід посилити внутрішній контроль, створити ефективну систему оцінки ризиків, особливо посилити моніторинг активів з низькою ліквідністю.
Для інвесторів важливо бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю, слідкувати за активністю переказів з великих рахунків у блокчейні та надавати перевагу регульованим торговим платформам.
Ця подія ще раз підкреслила ризики ринку криптовалют та важливість регулювання. Лише постійне вдосконалення правил та посилення регулювання можуть створити більш здорову та стабільну криптоекосистему.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RooftopVIP
· 08-13 09:18
Хто ще пам'ятає галасливу сцену на даху в ті роки
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentSage
· 08-13 09:17
Обман для дурнів ще й розділяється на якісь рівні... Навіщо це...
Переглянути оригіналвідповісти на0
QuorumVoter
· 08-13 08:51
Спочатку це була просто купа бруду, а тепер ще й копати?
FTX шокуюче викриття: підозрювані маніпулятори ринку отримали прибуток у кілька сотень мільйонів доларів
FTX виявив шокуючі подробиці: деякі підозрюються в маніпуляції ринком через вразливості та отриманні прибутку в сотні мільйонів доларів
Наслідки банкрутства FTX продовжують впливати на ринок криптовалют. З поглибленням відповідних судових позовів та розкриттям документів деякі невідомі раніше деталі поступово виходять на поверхню.
Нещодавно позов проти Навааза Мохаммада Міруна привернув увагу галузі. За повідомленнями, цей громадянин Маврикію є "ветераном" маніпуляцій на ринку, а його методи настільки божевільні, що важко повірити. Проте деякі дії FTX також викликають запитання. У цій статті буде детально проаналізовано цю подію, сподіваючись, що вона надасть деякі застереження для крипторинку.
Використання токенів з низькою ліквідністю для підвищення цін, позичання величезних сум грошей у FTX
Згідно з документами суду з банкрутства штату Делавер, Meerun в основному зосереджується на токенах з низькою ліквідністю для маніпуляцій на ринку. Він також підозрюється у залученні до кількох справ про відмивання грошей та схеми Понці, має зв'язки з кримінальними мережами в різних країнах.
З січня 2021 року Meerun почав активно купувати токени BTMX (платформний токен, пов'язаний з певною біржею). В результаті він придбав близько половини постачання токенів BTMX, що призвело до зростання ціни токена на 10 000% протягом трьох місяців.
Потім Meerun, використовуючи функцію кредитного плеча та вразливість правил маржинальної торгівлі певної торгової платформи, позичив десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу. Незважаючи на те, що зацікавлені сторони виявили проблему та надіслали попередження, ця торговельна платформа не вжила жодних заходів. Як повідомляється, тодішній спільний генеральний директор цифрового ринку цієї платформи Райан Саламе отримав сповіщення про підозрілу активність, але вирішив проігнорувати.
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun також використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи вищезазначені дії з низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. Перш ніж ця торгова платформа усвідомила проблему, він вже обманом заволодів майже 200 мільйонами доларів.
Використання стратегії шортингу для примушення Alameda Research вкласти великі кошти в закриття позицій
Позовні документи також вказують на те, що через дії Meerun не було вжито термінових заходів, і він отримав більше часу для торгівлі іншими токенами на цій платформі. Зазначається, що він зробив коротку позицію на токен під назвою Mobile Coin (MOB). Платформа лише вимагала від нього надати більше застави, не вживаючи інших заходів.
Окрім того, що Meerun володіє значними короткими позиціями по MOB, Alameda Research також має чимало коротких позицій. Щоб компенсувати ці позиції, Alameda Research почала активно купувати токени MOB. Під час багатотижневої купівельної лихоманки Alameda ціна MOB зросла на 750%. Це змусило Alameda понести значні витрати. Невдовзі після того, як Alameda зменшила закупівлі, токен MOB врешті-решт зазнав краху.
За оцінками співробітників Alameda, до завершення події BTMX/MOB у серпні 2021 року поведінка Meerun завдала Alameda збитків до 1 мільярда доларів.
Однак, Meerun не визнає ці ці accusations. Він стверджує, що завжди діяв у межах правил біржі і не отримував жодних спеціальних привілеїв. Він також зазначив, що сума, внесена на рахунок, значно перевищує остаточну суму виведення, що означає, що на цій платформі він насправді зазнав збитків.
Уроки, які можна винести з цієї події
Основні методи маніпуляції ринком Meerun включають:
Ця подія стала сигналом тривоги для криптоіндустрії, а також дала цінний досвід і уроки:
Для біржі необхідно вдосконалити процедури KYC, строго дотримуватися норм щодо боротьби з відмиванням грошей, всебічно перевіряти особу користувача. Одночасно слід посилити внутрішній контроль, створити ефективну систему оцінки ризиків, особливо посилити моніторинг активів з низькою ліквідністю.
Для інвесторів важливо бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю, слідкувати за активністю переказів з великих рахунків у блокчейні та надавати перевагу регульованим торговим платформам.
Ця подія ще раз підкреслила ризики ринку криптовалют та важливість регулювання. Лише постійне вдосконалення правил та посилення регулювання можуть створити більш здорову та стабільну криптоекосистему.