За кулісами переходу головного організатора хакерської атаки на Біткойн до статусу свідка федеральної влади
У 2022 році подружжя, яке підозрюється в відмиванні грошей, було заарештовано у зв'язку з крадіжкою криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів, що сталася на певній торговій платформі. Це подружжя визнало свою провину минулого року.
Згідно з останніми новинами, чоловік пари тепер є співсвідком з урядом США у судовому процесі щодо відмивання грошей проти Bitcoin Fog, сервісу змішування криптовалют. Цей зсув викликав занепокоєння щодо тонкощів цієї великої справи про відмивання грошей у віртуальній валюті.
Розбір подій
Для кращого розуміння цієї складної справи ми впорядкували основні події в хронологічному порядку таким чином:
2016 рік: ця пара вкрала Біткойн на суму 4,5 мільярда доларів з певної торгової платформи, але тоді їх не затримали.
2021年4月：Федеральне бюро розслідувань заарештувало основного оператора платформи Bitcoin Fog Романа Стрінгового.
2021 рік: кілька платформ для змішування криптовалют, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті, один із засновників платформи визнав свою провину.
1 лютого 2022 року: Гаманець уряду США отримав величезний переказ приблизно 94 643,3 монет Біткойн.
2022 рік, лютий: ця пара була заарештована.
2023 рік, серпень: Вони визнали свою провину у крадіжці та були засуджені.
У процесі визнання провини ця пара розкрила, що вони неодноразово входили в систему певної торгової платформи, вкрали кілька сотень мільйонів доларів. Вони визнали, що принаймні 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, але згодом перейшли на інші сервіси змішування монет.
Перехід від головного злочинця до свідка
У останньому судовому процесі ця пара виступила свідками. Вони заявили, що використання Bitcoin Fog є лише невеликою частиною їхньої загальної діяльності з відмивання грошей. Більшість незаконно отриманих коштів була відмивана через криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, куплену в темній мережі.
Чоловік стверджує, що ніколи не контактував безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стірлінговим і не знає його.
2021 році Міністерство юстиції США звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона Біткойнів, вартість яких на той момент становила приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з незаконної діяльності на темному веб-ринку, включаючи торгівлю наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжку особистості.
Чоловік, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, обрав співпрацю з американською владою, розкриваючи деталі справи. Ця зміна демонструє, як злочинці використовують послуги змішування криптовалюти для відмивання грошей, а правоохоронні органи – як через співпрацю з внутрішніми працівниками борються з цими незаконними діяльностями.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес у цій справі все ще триває, присяжні ще не винесли остаточного рішення.
Слід зазначити, що інші криптовалютні міксери, такі як Sinbad та Tornado Cash, також під пильною увагою регуляторних органів. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала 60 мільйонів доларів США цивільного штрафу на оператора біткойн-міксера через ведення незареєстрованої фінансової сервісної компанії.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Враховуючи складні методи відмивання грошей, виявлені в цій справі, індустрія криптовалют повинна вжити більш суворих заходів проти відмивання грошей:
Посилення вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормативним актам.
Реальний моніторинг торгівлі: впровадження сучасної системи моніторингу для аналізу інформації про суму, частоту, джерело та місце призначення транзакцій, своєчасне виявлення підозрілої діяльності.
Створення ефективного механізму звітності: встановлення спеціальних каналів і процесів для своєчасного повідомлення та обробки підозрілих транзакцій, а також тісна співпраця з регуляторними органами.
Посилення співпраці в галузі: постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати тісний зв'язок з компаніями з безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з постійно змінюваними стратегіями відмивання грошей.
Оскільки злочинці постійно вдосконалюють методи відмивання грошей, такі як використання децентралізованих транзакцій, прихованих шляхів транзакцій або експлуатація технологічних вразливостей, учасники індустрії повинні залишатися пильними та постійно оновлювати заходи протидії відмиванню грошей, щоб підтримувати здоровий розвиток екосистеми криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidityOracle
· 18год тому
Поработав кілька років, став партнером биком.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ResearchChadButBroke
· 08-13 21:14
Є зрадник, починаючи з крадіжки монет.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Deconstructionist
· 08-13 21:12
Ще один про був завербований
Переглянути оригіналвідповісти на0
StrawberryIce
· 08-13 21:11
Не дивно, що він міг так довго мити, виявляється, він визнав свою провину і став інформатором.
45 мільярдів доларів Біткойн злодій став федеральним свідком, розкриваючи мережу відмивання грошей
За кулісами переходу головного організатора хакерської атаки на Біткойн до статусу свідка федеральної влади
У 2022 році подружжя, яке підозрюється в відмиванні грошей, було заарештовано у зв'язку з крадіжкою криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів, що сталася на певній торговій платформі. Це подружжя визнало свою провину минулого року.
Згідно з останніми новинами, чоловік пари тепер є співсвідком з урядом США у судовому процесі щодо відмивання грошей проти Bitcoin Fog, сервісу змішування криптовалют. Цей зсув викликав занепокоєння щодо тонкощів цієї великої справи про відмивання грошей у віртуальній валюті.
Розбір подій
Для кращого розуміння цієї складної справи ми впорядкували основні події в хронологічному порядку таким чином:
2016 рік: ця пара вкрала Біткойн на суму 4,5 мільярда доларів з певної торгової платформи, але тоді їх не затримали.
2021年4月：Федеральне бюро розслідувань заарештувало основного оператора платформи Bitcoin Fog Романа Стрінгового.
2021 рік: кілька платформ для змішування криптовалют, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті, один із засновників платформи визнав свою провину.
1 лютого 2022 року: Гаманець уряду США отримав величезний переказ приблизно 94 643,3 монет Біткойн.
2022 рік, лютий: ця пара була заарештована.
2023 рік, серпень: Вони визнали свою провину у крадіжці та були засуджені.
У процесі визнання провини ця пара розкрила, що вони неодноразово входили в систему певної торгової платформи, вкрали кілька сотень мільйонів доларів. Вони визнали, що принаймні 10 разів використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, але згодом перейшли на інші сервіси змішування монет.
Перехід від головного злочинця до свідка
У останньому судовому процесі ця пара виступила свідками. Вони заявили, що використання Bitcoin Fog є лише невеликою частиною їхньої загальної діяльності з відмивання грошей. Більшість незаконно отриманих коштів була відмивана через криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, куплену в темній мережі.
Чоловік стверджує, що ніколи не контактував безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стірлінговим і не знає його.
2021 році Міністерство юстиції США звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона Біткойнів, вартість яких на той момент становила приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з незаконної діяльності на темному веб-ринку, включаючи торгівлю наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжку особистості.
Чоловік, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, обрав співпрацю з американською владою, розкриваючи деталі справи. Ця зміна демонструє, як злочинці використовують послуги змішування криптовалюти для відмивання грошей, а правоохоронні органи – як через співпрацю з внутрішніми працівниками борються з цими незаконними діяльностями.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес у цій справі все ще триває, присяжні ще не винесли остаточного рішення.
Слід зазначити, що інші криптовалютні міксери, такі як Sinbad та Tornado Cash, також під пильною увагою регуляторних органів. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала 60 мільйонів доларів США цивільного штрафу на оператора біткойн-міксера через ведення незареєстрованої фінансової сервісної компанії.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Враховуючи складні методи відмивання грошей, виявлені в цій справі, індустрія криптовалют повинна вжити більш суворих заходів проти відмивання грошей:
Посилення вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормативним актам.
Реальний моніторинг торгівлі: впровадження сучасної системи моніторингу для аналізу інформації про суму, частоту, джерело та місце призначення транзакцій, своєчасне виявлення підозрілої діяльності.
Створення ефективного механізму звітності: встановлення спеціальних каналів і процесів для своєчасного повідомлення та обробки підозрілих транзакцій, а також тісна співпраця з регуляторними органами.
Посилення співпраці в галузі: постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати тісний зв'язок з компаніями з безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з постійно змінюваними стратегіями відмивання грошей.
Оскільки злочинці постійно вдосконалюють методи відмивання грошей, такі як використання децентралізованих транзакцій, прихованих шляхів транзакцій або експлуатація технологічних вразливостей, учасники індустрії повинні залишатися пильними та постійно оновлювати заходи протидії відмиванню грошей, щоб підтримувати здоровий розвиток екосистеми криптовалют.