Розкриття змови Bitfinex: крадіжка криптоактивів та відмивання грошей
У 2022 році подружня пара, затримана за змову з відмивання грошей на десятки мільярдів доларів у криптоактивах, привернула широку увагу. Ця пара минулого року визнала свою провину у справі про викрадення величезних криптоактивів з певної торгової платформи.
Останні новини свідчать про те, що чоловік пари Ілля Ліхтенштейн наразі є свідком співпраці з урядом і бере участь у поточному судовому процесі щодо відмивання грошей. Ця справа стосується шифрування криптовалюти "Bitcoin Fog". У цій статті ми розглянемо деталі цього складного випадку.
Хронологія подій
2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало величезну кількість біткойнів з певної торговельної платформи
Квітень 2021 року: Правоохоронні органи арештували головного оператора Bitcoin Fog Романа Стрінгового
2021 рік: кілька шифрувальних платформ, пов'язаних із відмиванням грошей, були закриті, частина засновників платформ визнали себе винними
1 лютого 2022 року: уряд отримав велику кількість викрадених біткойнів
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейна було затримано
Серпень 2023 року: Обидва визнали себе винними, визнавши вину в крадіжці.
Подружжя Ліхтенштейнів визнали, що вони мали тривалий доступ до системи цієї торгової платформи та вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували сервіси змішування, такі як Bitcoin Fog, для відмивання грошей, а пізніше перейшли на інші міксери.
Від головного злочинця до свідка
У останньому судовому засіданні Ліхтенштейн виступив у якості свідка. Він заявив, що неодноразово використовував Bitcoin Fog для відмивання грошей, але згодом перейшов на інші сервіси змішування монет. Він також розкрив, що більшість відмивальних операцій здійснювались шляхом внесення коштів на криптовалютні рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, куплену в даркнеті.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрінговим. Правоохоронні органи раніше обвинувачували Bitcoin Fog у відмиванні грошей на суму понад 1 200 000 біткойнів, пов'язаних з наркотиковими угодами, шахрайством та крадіжкою особистості.
Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з владою, розкривши більше деталей справи. Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес у цій справі все ще триває, а присяжні ще не винесли остаточного рішення.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Суворе впровадження вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проведення повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Посилення моніторингу угод: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз підозрілої торгової діяльності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створити систему для повідомлення про підозрілі угоди або діяльність, а також співпрацювати з регуляторними органами для проведення розслідувань.
Сприяння співпраці в галузі: активна співпраця з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасна реакція на постійно змінювальні стратегії злочинців.
Ця справа підкреслює важливість та виклики роботи з протидії відмиванню грошей у сфері шифрування валют. З розвитком технологій усі зацікавлені сторони повинні постійно вдосконалювати заходи запобігання, щоб підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Bitfinex головні злочинці розкривають内幕 відмивання грошей десятків мільярдів шифрованих активів
Розкриття змови Bitfinex: крадіжка криптоактивів та відмивання грошей
У 2022 році подружня пара, затримана за змову з відмивання грошей на десятки мільярдів доларів у криптоактивах, привернула широку увагу. Ця пара минулого року визнала свою провину у справі про викрадення величезних криптоактивів з певної торгової платформи.
Останні новини свідчать про те, що чоловік пари Ілля Ліхтенштейн наразі є свідком співпраці з урядом і бере участь у поточному судовому процесі щодо відмивання грошей. Ця справа стосується шифрування криптовалюти "Bitcoin Fog". У цій статті ми розглянемо деталі цього складного випадку.
Хронологія подій
Подружжя Ліхтенштейнів визнали, що вони мали тривалий доступ до системи цієї торгової платформи та вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували сервіси змішування, такі як Bitcoin Fog, для відмивання грошей, а пізніше перейшли на інші міксери.
Від головного злочинця до свідка
У останньому судовому засіданні Ліхтенштейн виступив у якості свідка. Він заявив, що неодноразово використовував Bitcoin Fog для відмивання грошей, але згодом перейшов на інші сервіси змішування монет. Він також розкрив, що більшість відмивальних операцій здійснювались шляхом внесення коштів на криптовалютні рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, куплену в даркнеті.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором Bitcoin Fog Стрінговим. Правоохоронні органи раніше обвинувачували Bitcoin Fog у відмиванні грошей на суму понад 1 200 000 біткойнів, пов'язаних з наркотиковими угодами, шахрайством та крадіжкою особистості.
Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з владою, розкривши більше деталей справи. Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес у цій справі все ще триває, а присяжні ще не винесли остаточного рішення.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Суворе впровадження вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проведення повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Посилення моніторингу угод: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз підозрілої торгової діяльності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створити систему для повідомлення про підозрілі угоди або діяльність, а також співпрацювати з регуляторними органами для проведення розслідувань.
Сприяння співпраці в галузі: активна співпраця з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасна реакція на постійно змінювальні стратегії злочинців.
Ця справа підкреслює важливість та виклики роботи з протидії відмиванню грошей у сфері шифрування валют. З розвитком технологій усі зацікавлені сторони повинні постійно вдосконалювати заходи запобігання, щоб підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.